Het UBO-register: wie trekt er aan de touwtjes?
Register niet verplicht, verstrekken informatie wel
Tandartsen die persoonlijk eigenaar van hun praktijk zijn of als zzp’er werken hebben geen registratieplicht in het UBO-register. Wel moeten zij op verzoek UBO-informatie verstrekken aan financiële instellingen zoals banken en (zorg)verzekeraars. Deze zogenaamd 'WWFT-plichtige' instellingen zijn al begonnen met het verzamelen van de informatie die zij nodig hebben, zo heeft KNMT Ledenservice vernomen van leden. Onder andere Vektis doet namens de zorgverzekeraars uitvraag naar UBO-informatie. Praktijken die een beroep doen op de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars wordt aangeraden hun UBO-informatie aan Vektis door te geven.
Ultimate Benificial Owners moeten bekend zijn voor financiële instellingen
Een groot aantal bedrijven en instellingen moet straks dus wel actief in het UBO-register vastleggen wie de ‘Ultimate Benificial Owners’ (oftewel UBO) zijn.
In het UBO-register: wie is de eigenaar, wie heeft er zeggenschap?
In het register komt te staan wie de eigenaar van een organisatie is (voor minimaal 25%) danwel wie er zeggenschap over heeft (voor minimaal 25%).
Dit voorjaar ingesteld bij de Kamer van Koophandel
Vanaf 27 september 2020 wordt het register definitief ingesteld. Het is aannemelijk dat de Kamer van Koophandel, die het register gaat voeren, dan die organisaties informeert die zich moeten inschrijven. Dat inschrijven zal kosteloos zijn en moet uiterlijk 1,5 jaar na invoering van het register gedaan zijn.
Openbaar register
Het UBO-register wordt openbaar en kan door iedereen worden geraadpleegd. Dat kan leiden tot een inbreuk op de privacy. Enige afscherming van informatie is mogelijk wanneer de uiteindelijke belanghebbende persoonlijke risico’s loopt op ontvoering, chantage, afpersing en dergelijke.
